Assembleias Gerais.

Consulte a informação detalhada de cada Assembleia Geral do Banco Montepio.

2024

Assembleia Geral
30 de abril de 2024
Assembleia Geral Anual
28 de abril de 2023
Convocatória
Deliberações da Assembleia Geral
Resolutions of the General Meeting
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2022, da atividade individual e consolidada

Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício

Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023-2025

Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão dos Estatutos do Banco Montepio

Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a composição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º, alínea c) dos Estatutos do Banco Montepio

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Pensão Complementar de Reforma

Ponto 9 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º n.º 3 do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

Ponto 10 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

Ponto 11 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)

Ponto 12 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)

Ponto 13 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC

2022

Assembleia Geral Anual
29 de abril de 2022
Convocatória
Aditamento à Convocatória
Ordem de Trabalhos
Ponto 1 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, da atividade individual e consolidada

Ponto 2 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício

Ponto 3 da Ordem de Trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais

Ponto 4 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a alteração ao artigo 5.º dos Estatutos, modificando o teor do atual n.º 3, aditando dois novos n.ºs correspondentes ao n.º 4 e ao n.º 5 e renumerando os atuais n.ºs 4 e 5

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., nos termos da lei e dos Estatutos

Ponto 6 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º c) dos Estatutos do Banco Montepio

Ponto 7 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º nº 3 do Aviso nº 3/2020 do Banco de Portugal

Ponto 9 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

Ponto 10 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)

Ponto 11 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)

Ponto 12 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC

Ponto 13 da Ordem de Trabalhos
Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade

2021

Assembleia Geral Anual
29 de junho de 2021