Assembleias Gerais.

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2022, da atividade individual e consolidada

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício

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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos

Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais

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Ponto 5 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023-2025

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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão dos Estatutos do Banco Montepio

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Ponto 7 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a composição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º, alínea c) dos Estatutos do Banco Montepio

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Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a Pensão Complementar de Reforma

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Ponto 9 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º n.º 3 do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

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Ponto 10 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

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Ponto 11 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)

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Ponto 12 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)

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Ponto 13 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC

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Ponto único da Ordem de Trabalhos

Deliberar reformular as rubricas do capital próprio com a finalidade especial de reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis, visando a cobertura dos resultados transitados negativos, mediante redução do capital social em 1.210.000.000,00 Euros, sem alteração do número de ações existentes e sem alteração do valor total da situação líquida, através da redução do valor nominal unitário de cada ação de 1,00 Euro para 0,50 Euro, e a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º dos Estatutos do Banco Montepio

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, da atividade individual e consolidada

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício

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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos

Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a alteração ao artigo 5.º dos Estatutos, modificando o teor do atual n.º 3, aditando dois novos n.ºs correspondentes ao n.º 4 e ao n.º 5 e renumerando os atuais n.ºs 4 e 5

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Ponto 5 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., nos termos da lei e dos Estatutos

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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º c) dos Estatutos do Banco Montepio

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Ponto 7 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025

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Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º nº 3 do Aviso nº 3/2020 do Banco de Portugal

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Ponto 9 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal

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Ponto 10 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF)

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Ponto 11 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE)

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Ponto 12 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC

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Ponto 13 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2020, incluindo o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas, o relatório de governo societário e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de afetação de resultados, em base individual, do exercício de 2020

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a ratificação da cooptação do Administrador Jorge Paulo Almeida e Silva Baião

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Ponto 5 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de Avaliação das Políticas de Remuneração e dos Procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do art.º 115º C, nº 6 do RGICSF e do art.º 44º, nº1, alínea b) do Aviso 3/2020 do Banco de Portugal

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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização (MOAF)

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Ponto 7 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização (MOAF) e dos Titulares de Funções Essenciais (TFE)

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Ponto 8 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a constituição de reserva especial

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Nomes e cargos dos membros dos órgãos sociais e outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exercem cargos sociais

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Proposta do Conselho de Administração

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Proposta de aplicação de resultados, em base individual, do exercício de 2018

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Pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos

Relatório e Contas de 2018

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Proposta da Comissão de Remunerações, Nomeações e Avaliações sobre a Declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização em 2018

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Ponto 5 da Ordem de Trabalhos

Proposta da Comissão de Remunerações, Nomeações e Avaliações sobre a Política de Remuneração dos Membros do Órgão de Administração e Fiscalização

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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

Proposta da Comissão de Auditoria

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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

Proposta para o mandato do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2019-2021

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Proposta de Deliberação Relativa ao Ponto Único da Ordem do Dia

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2016

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, em base individual, do exercício de 2016

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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos

Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a declaração do Comité de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a redação do texto final dos Estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o relatório informativo, conforme previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 190/2015, de 10 de setembro

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Ponto único da Ordem de Trabalhos

Deliberar, ao abrigo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 190/2015 de 10 de setembro, sobre a transformação da Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, em sociedade anónima e da alteração dos respetivos estatutos

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Eleição de dois membros para o Conselho Geral e de Supervisão em complemento do mandado de 2015-2018

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Eleição de um membro para o Comité de Remunerações, de um membro para o Comité de Avaliações e de um membro para o Comité de Riscos

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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos

Adesão ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, previstos na Lei nº 61/2014, de 26 de agosto

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a aquisição ao MGAM da participação por este detida no capital da Silvip – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA e posterior alienação da mesma

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Ponto 1 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas, relativos ao Exercício de 2015

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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados, em base individual, do Exercício de 2015

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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos

Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Caixa Económica Montepio Geral

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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos

Deliberar sobre a declaração do Comité de Remunerações relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização

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